En NEXO Compliance ayudamos a empresas y profesionistas a cumplir con sus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero mediante capacitación, consultoría y herramientas prácticas que simplifican el cumplimiento.
En NEXO Compliance creemos que el cumplimiento normativo debe ser claro, práctico y accesible. Nacimos para transformar la forma en que las empresas implementan la prevención de lavado de dinero.
Facilitar el cumplimiento en PLD mediante soluciones prácticas, capacitación especializada y herramientas tecnológicas que permitan operar con seguridad y confianza.
Ser la firma de referencia en México en soluciones de cumplimiento para Actividades Vulnerables, reconocida por hacer del compliance una herramienta de crecimiento.
Contribuir a que las empresas mexicanas cumplan con sus obligaciones legales sin afectar su operación, fortaleciendo la transparencia y la integridad en los negocios.
Ofrecemos soluciones integrales para el cumplimiento normativo en PLD.
Programas diseñados para que cualquier persona comprenda sus obligaciones en PLD sin necesidad de conocimientos jurídicos. Incluye cursos básicos, para responsables, actualizaciones y programas empresariales.
Acompañamiento especializado para implementar procesos de cumplimiento adaptados a cada actividad vulnerable: diagnóstico, manuales, evaluación de riesgos, políticas internas y preparación para visitas.
Desarrollamos soluciones digitales que simplifican el cumplimiento. Nuestra plataforma permite administrar procesos, documentar evidencia y mantener organizada la información necesaria.
Porque entendemos que el cumplimiento no debe convertirse en una carga administrativa.
Un proceso estructurado para garantizar el cumplimiento efectivo.
Analizamos el nivel de cumplimiento de la empresa.
Definimos procesos acordes con su operación.
Desarrollamos políticas, controles y documentación.
Formamos al personal involucrado.
Brindamos seguimiento y mejora continua.
Trabajamos con empresas y profesionistas que realizan Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI.
Cumplir con la ley es apenas el punto de partida. Un sistema de cumplimiento bien implementado también permite mejorar procesos internos, fortalecer el control documental, reducir riesgos operativos, incrementar la confianza de clientes y socios, facilitar auditorías y preparar a la empresa para su crecimiento.
Cada empresa es diferente. Por ello, evitamos soluciones genéricas y desarrollamos estrategias acordes con el tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada cliente. Ofrecemos respuestas claras, acompañamiento cercano y soluciones prácticas que permitan cumplir con certeza.
Conoce cómo NEXO Compliance puede ayudarte con tu sistema de prevención de lavado de dinero, práctico, eficiente y alineado con las necesidades de tu empresa.